Dfv Praxisseminar zum Geldwäschegesetz mit Andreas Walter und Oskar Becker

Am 14. November 2023 findet im Schalast Office in Frankfurt das Dfv-Praxisseminar zum Geldwäschegesetz statt.

Das Geldwäschegesetz (GwG) steht im Mittelpunkt aller präventiven Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Einhaltung des GwG und eine risikoorientierte Präventionsarbeit sind essenzielle Bestandteile eines ordnungsgemäßen Risikomanagements. Dem gegenüber kann eine Missachtung zu aufsichtsrechtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Neben dem Finanzsektor sind zahlreiche andere Branchen zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Diese Veranstaltung widmet sich der Darstellung und Erörterung der aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hierzu gehört unter anderem auch das im Mai 2022 aktualisierte und erweiterte Geldwäschegesetz.

Das Seminar bietet außerdem eine hervorragende Plattform für Diskussionen rund um das neue europäische „AML-Paket“. Dieses stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel in der Geldwäsche-Regulierung dar. Fragen zur neuen Geldwäscheverordnung, der neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde AMLA und der Interaktion der verschiedenen Prüfungsorgane werden auf der Agenda stehen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht nur auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle betroffenen Branchen.

Das Tagungsprogramm und die Anmeldung finden Sie hier.